证券代码：603045        证券简称：福达合金       公告编号：2023-040

(资料图)

              福达合金材料股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会

    议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事

长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公

司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对               弃权

             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                          （%）              （%）

      A股   40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                 反对               弃权

             票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                          （%）              （%）

      A股   40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股     40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股     40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股     40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股     40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股     40,180,806 99.9925   3,000   0.0075        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                                （%）                （%）

      A股     40,180,806 99.9925      3,000      0.0075         0   0.0000

   的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                     反对                  弃权

               票数        比例（%）       票数          比例      票数         比例

                                                （%）                 （%）

      A股      3,656,500 100.0000           0    0.0000         0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                 同意        反对                               弃权

              票数   比例（%） 票数 比例（%）                        票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东     36,248,706 100.0000          0       0.0000      0       0.0000

持股 1%-5%普

通股股东       2,749,800 100.0000          0       0.0000      0       0.0000

持股 1%以下

普通股股东      1,182,300 99.7468       3,000       0.2532      0       0.0000

其中:市值 50

万以下普通

股股东           50,300 94.3714       3,000       5.6286      0       0.0000

市值 50 万以

上普通股股

东          1,132,000 100.0000          0       0.0000      0       0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称           同意                    反对           弃权

序号                票数   比例（%）           票数     比例    票数 比例（%）

                                             （%）

      年度利润

      分配预案

      的议案

      会计师事

      务所的议

      案

      年董监高

      薪酬的议

      案

      公司重大

      资产重组

      股东大会

      决议有效

      期及相关

      授权期限

      的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

上述议案均已获得出席本次股东大会的股东表决通过。其中，议案 5、议案 9 为

特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。

三、    律师见证情况

律师：曾国林、张文峰

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资

格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有

效。

特此公告。

                   福达合金材料股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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